Напередодні Дня незалежності (станом на 14 вересня 2026 року) правоохоронці провели обшуки в офісах і помешканнях номінальних директорів та формальних бенефіціарів компаній ексвласника збанкрутілого «Дельта банку» Миколи Лагуна, а також здійснили арешти рахунків. За попередніми даними, заходи проводили представники Служби безпеки України.
Як розвивалася справа в часі
- 2013 рік — збанкрутував «Дельта банк», який був другим за розміром активів приватним банком України.
- 2015 рік — Національний банк вивів «Дельта банк» з ринку.
- Жовтень 2021 року — Лагуну повідомили про підозру в розтраті понад 1,1 млрд грн (зокрема епізод із кредитом на 450 млн грн у 2012–2013 роках, з якого повернули лише 200 млн грн).
- 2023 рік — у суді слухається справа 761/25125/23 щодо розкрадання 250 млн грн структурами, наближеними до «Дельта банку».
- 2024 рік — Лагуна оголошено в міжнародний розшук; того ж року він програв спір у Лондонському суді власникам мережі «Фокстрот».
- 2025 рік — проти нього запроваджено персональні санкції через факти співпраці з росією.
- 14 вересня 2026 року — обшуки в бек-офісі, де працює Максим Чернов, та в офісі, до якого має стосунок Денис Тарасюк.
Що виявили та в рамках яких справ
Обшуки проводилися в межах кримінального провадження 42026000000000563 щодо відмивання коштів в особливо великих роздірах (санкція — до 12 років ув’язнення). Виявлено архів документів про оборудки колишнього менеджменту «Дельта банку», кількасот печаток юридичних осіб та оригінальні документи понад 200 компаній-нерезидентів. Провадження відкрито в Національній поліції за епізодом нанесення збитків державі на 23 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб. Серед співвідповідачів у цій справі — Денис Тарасюк. Чергове засідання щодо оскарження санкцій призначене на 30 вересня.
Залишити відповідь